沪一律所被骗147万！3名在校学金融的大学生“助纣为虐”
社交媒体的迅猛发展给人们的生活带来了便利，但必须警惕的是：网络信息犯罪也由此猖獗起来。前不久，有不法人员冒充公司负责人的QQ号、甚至冒充他人微信号，让公司财务转走147万元，这样的案件时有发生，而主犯遥控指挥、马仔实施犯罪，以达到装傻充愣逃避打击的目的。但这次，"马仔"也被抓住了！
去年2019年11月，沪上一家律师事务所的女财会人员慌慌张张向警方报案称：她遭遇了网络诈骗：她在接到一个电话，电话中对方谎称系自己的老板，让她加一个QQ号，并指令其将2笔巨款分别汇款至2个帐号，总计147万元，直到下午，女财会才恍然大悟知道自己受骗了。
而这147万元转入了位于广东的一名20岁的赖某银行卡内，而赖某在广东一所金融学院内被抓获；赖某交代其是受同学陈某某指使后办理的银行卡、随后从陈某某手中获取报酬，赖某等3人均受陈某某指使后办理了9套银行卡。
青浦区人民检察院林检察官介绍说：“2019年11月底的时候，被害单位的会计收到了被害单位负责人QQ发的信息，大致内容就是要向另外2家单位汇款，因为平时他们的沟通方式都是类似的，他们就没有更进一步的核实，就通过负责人在QQ上提供的帐号以及对方的账户，当天下午向对方账户汇去了一笔89万元、另外一笔58万总计147万2笔款项。在当天下午3点多的时候发现不对劲，与被害单位的负责人核实，发现负责人的QQ实际上被盗取了。这147万元的款项也是被犯罪集团给诈骗走了。”
“这笔款项被骗走后，先是汇入了2家公司的账户，之后当天下午立即被转入了户名为赖某某的账户，后来又通过赖某某账户转入数十个账户，最后这笔钱就蒸发了。本案的情况就是：犯罪嫌疑人陈某某在受到别人指使之下，从自己的同学赖某某等三人手中，获取了他们分别用自己的身份证办理的银行卡、U盾、电话卡，我们俗称‘多卡合一’，然后提供给我们之前提到的犯罪集团，然后可以从我们之前提到的被诈骗147万元的案件中，犯罪嫌疑人陈某某提供的这些银行卡，就为他们的资金结算提供了相应的帮助。所以本案的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。”
到案后，陈某某交代，他从上家获得了报酬，为了遮人耳目，他还将转账纪录给删除了。面对讯问，他避重就轻、反复辩称自己不清楚银行卡的用途，但从其各种迹象来看，陈某某很清楚对方会用之于违法犯罪的用途。
犯罪嫌疑人陈某某：“当时邱某跟我说这个银行卡用于淘宝刷单，然后我把这个用途告诉了我的同学。”
林检察官介绍说：“这个陈某某其实是一名在校大学生，他去拉拢的也是他同学和同学的朋友，他之所以愿意做这样的事情，是因为上游的犯罪集团向他许诺：这样的一套‘多卡合一’银行卡、U盾牌、电话卡，一套提供给上家转卖给犯罪集团的话，可以有1000元的利润。他本人办了3套，他拉拢的3个人每人各办3套，总共12套‘多卡合一’，他从上游获利共计是11000元，他做这个事情的目的很简单：就是图财。”
检察机关介绍：两高在司法解释中，对于"帮助网络信息犯罪活动罪"有了新的司法解释，陈某某提供银行卡给上游犯罪的"助纣为虐"的行为，有了明确的司法定性。
“在去年2019年11月，两高对287条之1、之2又颁布了一个新的解释：把刑九罪名所规制的犯罪的范围进行了明细的详细解释，根据本案的情况来说，其实就是根据我们新解释的第11、12条，第11条、12条分别对犯罪的明知程度、情节严重程度进行了明确判断，第一，犯罪嫌疑人陈某将这个卡提供给上游犯罪、是明知上游犯罪嫌疑人是有犯罪用途的；而且其违法所得、帮助犯罪嫌疑人结算金额已经达到了起刑点，所以，本案按照第287条之2来定罪量刑，定的是帮助网络信息犯罪活动罪。”
检察机关介绍：该罪名可被建议判处3年以下有期徒刑并处罚金。
在类似的司法实践中，不少犯罪嫌疑人通过雇佣外围人员、下层人员的方式实施诈骗，使得赃款追缴、罪犯抓捕难度较大，而这一案例体现了司法机关为了全方位、多维度地打击网络犯罪。
“这样的诈骗行为很多这样的诈骗集团、服务器都是在境外的，打击难度相当大，对于很多被害人被骗的财产来说，是没有办法被及时追回的，有了这个司法解释、287条之1、之2两个罪名有了详细解释之后，国家司法机关对于这些帮助诈骗实施网络犯罪、比如网络侵犯知识产权等，对其边缘犯罪都一一进行打击，就是说把犯罪嫌疑人的触手都斩断了。对其核心犯罪是一个更加细致、更加沉重的打击，对于我们打击上游犯罪有了更好的作用。”
“也许很多人有这样的放纵心理，类似本案的犯罪嫌疑人陈某，在我讯问他的时候，他心里知道这些卡肯定是非法用途，但他就是抱着侥幸心理：我仅仅是赚些小钱，我并没有参与到犯罪诈骗中去，我要提醒广大的观众，现在有了这样的法条之后，有了这样的法律规定，只要我们的行为提供了帮助、支持或者提供了相应的帮助，都有可能触犯刑法、都有可能受到法律的制裁。所以一定要提醒：便宜不可贪、坏事不能做。”
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